Banken beschränken Geldüberweisungen ab dem 1. Februar: Wer und wie viel erlaubt ist.

Neue Beschränkungen für Geldüberweisungen

Ab dem 1. Februar 2025 führt die Nationalbank der Ukraine neue Beschränkungen für Geldüberweisungen zwischen Privatpersonen ein. Dies geschieht zur Bekämpfung des Schattenwirtschaftssektors und illegaler Finanzschemata.

Die Pressestelle der Nationalbank teilte mit, dass Banken die Kunden in drei Risikokategorien einteilen werden, je nachdem werden spezifische Beschränkungen festgelegt. Kunden mit hohem Risiko haben eine maximale Beschränkung von 50.000 Hrywen pro Monat.

Kunden mit mittlerem und niedrigem Risiko werden geringere Beschränkungen haben: 150.000 Hrywen ab Februar 2025 und 100.000 Hrywen ab Juni 2025.

'Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Schattenwirtschaftssektor und illegale Schemen zu bekämpfen, einschließlich der Praxis der Nutzung sogenannter 'Drops', ' betonen die NBU. Die Banken führen einen Mechanismus ein, bei dem die Kunden Dokumente zur Einkommensbestätigung für Abhebungen oder zur Änderung von Beschränkungen vorlegen müssen.

Experten glauben, dass solche neuen Regeln das Finanzsystem transparenter und kontrollierbarer machen werden und die Anzahl fragwürdiger und illegaler Transaktionen reduzieren werden.

Früher erklärte die Nationalbank der Ukraine, wie das neue Bank-Memorandum die Ukrainer beeinflussen wird.