Banki na Ukrainie wzmocnią kontrolę: klienci będą musieli ujawnić źródła dochodów.


Ukraińskie banki zamierzają poprawić komunikację z klientami w celu uzyskania dokumentalnych potwierdzeń ich dochodów. W tej sprawie donosi Ukraina Bankowa (AUB).
Celem memorandum jest uniknięcie wykorzystywania systemów płatniczych do realizacji schematów przestępczych. Innymi słowy, gdy ludzie udzielają oszustom dostępu do swoich kart bankowych i rachunków, a oni wykorzystują je do przeprowadzania przestępczych transakcji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zauważyło również, że środki, które przechodzą przez takie rachunki, mogą być uzyskane w sposób nielegalny, na przykład z narkotyków, handlu ludźmi lub bronią. Ponadto takie rachunki często są wykorzystywane do unikania płacenia podatków oraz transferu pieniędzy, które zostały skradzione z kont innych osób.
W ten sposób banki planują ustanowić jednolite standardy przejrzystości i odpowiedzialności dla całego sektora.
'Podpisane memorandum jest reaktywnością rynku na wyzwania, przed którymi stoi system bankowy, i ma na celu zapobieganie nadużyciom poprzez oszukańcze schematy' - podkreślił prezydent Ukraińskiej Asocjacji Banków Andrij Dubas.
Oprócz tego banki zamierzają również stworzyć jednolity, scentralizowany rejestr podejrzanych klientów do wymiany informacji. Ponadto banki zgadzają się na 'wzmocnienie komunikacji' z klientami, aby wyjaśnić znaczenie dokumentalnego potwierdzenia źródeł ich dochodów.
Przypomnijmy, że banki obniżyły stopy procentowe na depozyty dla Ukraińców.
Czytaj także
- Właściciele mieszkań dla przesiedleńców: co robić, gdy przesiedleńcy chcą uzyskać subsydium
- Ukraińcy masowo przenieśli numery telefonów: do jakich operatorów przechodzili abonenci Vodafone, lifecell i Kyivstar
- Badanie pokazało, ile Ukraińców w Polsce jest zadowolonych z wynagrodzenia
- W Ukrainie drastycznie podrożały cytrusy: cytryny już po 100 hrywien
- Na Ukrainę nadchodzi arktyczny chłód: Didenko ostrzega przed gwałtowną zmianą pogody
- System bankowy zwiększa zapas płynności: oszczędności Ukraińców wzrosły